芽甘蓝财经网

当前位置: 首页 >> 区块链

[行业资讯]德国德意志银行因涉嫌洗钱遭搜查

2023年02月24日 芽甘蓝财经网

德国德意志银行因涉嫌洗钱遭搜查

财经 公司德国德意志银行因涉嫌洗钱遭搜查德国德意志银行因涉嫌洗钱遭搜查2018年11月30日 星期五 14:27德国《世界报》(Welt)援引检察院消息报道,法兰克福检察院和联邦刑事警察局对德意志银行(Deutsche Bank)位于黑森州的6家分支机构进行了搜查,原因是该行涉嫌洗钱。

报道称,此次调查是针对3名银行职员进行的。执法人员怀疑,德意志银行的客户参与在“避税天堂”成立离岸公司,并将犯罪资金转移到该行账户。与此同时,银行方面并未向有关部门通报可能与洗钱有关的可疑交易。

德意志银行在推特上证实了遭搜查的消息,并表示:“警方目前正在对我行在全德范围内的各家分支机构进行调查。这与‘巴拿马文件’ 案有关。我们将全力配合有关部门的工作。”

装修打衣橱材料选择

齐家网装修效果图

济南装饰公司十大排名

  • 友情链接
  • 合作媒体